在火币接收到假USDT,大家一定要当心!

小编 2021-10-22

假USDT

        上周六我刚刚经历了一场电话诈骗,我想把它分享出来,以防止更多的人被骗。我在排队做核酸的时候,接到香港的电话,说我在okex有一笔交易涉嫌洗钱,被银监会定性为风险账户,需要在三方见面的情况下解除账户限制,然后让我下载一个千城云视频软件,给我一个会议号,让我参加。我当着自己的面用PC机挖了一些eth币,换成usdt是400多个,因为现在不让我挖了,我怕交易所倒闭跑路,所以9月29日卖了一部分(还剩200多个)。


         骗子可以准确地知道我的交易时间,知道我的电话号码,也知道我的名字,这让我觉得他们是okex的工作人员,这也是我几乎 骗局的一个关键前提是我的信息被okex泄露出去了,到底是因为黑客还是内部人员,不得而知。所以我进入了他们的视频会议,它说总共有几个步骤,1.我需要在huobi开一个账户,他们把干净的usdt转给我;2.我被告知要销毁okex中的usdt;3.BCI账户审计。


第一步:对我来说,没有风险,所以我做了。他们确实转了260usdt到我的huobi钱包,显示价值1700元人民币,看起来是白捡的,增加了我对他们的信任,为什么是260usdt?因为他们说耽误了我的时间,所以按照我的工资/30来给我补偿损失,感觉好人性化啊,而且小数点直接变成了位数,感觉很厚道,很有大厂风范,让人放下戒心,我基本相信他们是okex官方客服人员;


第二步:让我销毁原始usdt,我这个人比较实在,既然在其他钱包给我补偿,那么销毁我的原始,也是弥补损失的好办法。在这期间,他们也给我发了几封邮件,看起来也是okex发的官方邮件,我没有任何怀疑,虽然我看到所谓的注销其实是转到另一个地址,但是很不幸,我忘记了操作密码,所以无法成功转账,重设密码后,过了24小时才可以这个保护机制救了我,否则我的200usdt就会丢失。


第三步:因为做不到第二步,我以为事情就这样结束了,谁知道他们说第二步真的不行,要先做第三步,我说那好吧,我想看看我的银行账号,我给他看了那个交易的账号,千城云可以远程共享屏幕,银行账号其实我是怕okex交易会有风险,所以用我不怎么用的银行卡来交易。他们看了看我的银行账户,发现余额只有20多块钱,不划算,然后说换个银行账户,要有流水,于是我又给了一张卡,里面有一万块钱,然后他们说要把钱存到BCI安全账户里,还用银联的95516给我发了短信验证码,太熟悉了,太熟悉了,这时我才意识到他们原来是骗子 骗子亮出了他们的卡,他们一亮出卡,让我对之前的一切产生了怀疑。于是我去看了他们发来的邮件,这不是okex的官方邮箱,只是把他们自己的发件名改成了 "okex"。


         至于银联的短信,只需要在银联手机号登录区发一个登录验证码,前面所谓的验证只是为了得到我的usdt,最后再露出底牌,也就是让银行转账,因为银行转账的诈骗动机太明显,一般会很容易被识破,所以放在了最后。经过这件事,我明白了为什么那么多人被骗,甚至有些人文化水平很高,经过这么多轮的反电信诈骗宣传还被骗:1.信息泄露,让你一开始就相信一些事实;2. 先抛出诱饵,先给好处,就像这次一样,先给我的钱包转260usdt(当然是假的,但当时看不出来);3.首先要出示银行卡,因为这是建立信任的过程,最后才是实施骗术。虽然因为忘记了操作密码,我勉强挽回了1200美元的损失。


       虽然因为忘记了操作密码,我勉强挽回了1200美元的损失(200usd的大概价值),但我还是认为这个骗局是成功的,至少我是这样认为的,他们打入我huobi钱包的usd,我无法转出,现在显示的价值是0(之前确实显示1700美元。我希望有人能解释一下到底是怎么回事)我马上去找他们,想知道他们是怎么得到我的交易信息的,他们一口咬定他们是okex的香港办公室,当然我不相信他们,我给okex留了言,他们没有回复。综上所述,香港的电话基本都是100%诈骗电话,打到安全账户100%诈骗,只要不做转账、授权转账、裸照等操作,总体是安全的,我因为太久没有诈骗电话,也有点急于跟骗子周旋,所以看到香港的电话也接了,就是想看看他们的手段,可惜我差点被骗,所以大家也不要觉得自己对电信诈骗100%免疫,不一定,还是要警惕的。




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