三天被骗310万,伤害不大,侮辱性极强!

小编 2021-10-22

伤害不大,侮辱性极强!


  "这是一起典型的虚假投资理财诈骗案件,犯罪嫌疑人实施诈骗手段多样化,让人防不胜防。" 近日,海口市公安局琼山分局刚刚破获了一起虚假投资理财诈骗案,负责此案的王警官阐述了从 "学习投资群 "开始的整个案件侦破过程。


  海口的曹女士是此案的受害者,在短短3天内被骗走310万元。报警后,海口警方进行跨省抓捕,经过对被骗资金的多方调查,最终抓获6名嫌疑人。幸运的是,曹女士及时采取措施追回了资金,但更重要的是要学会防范类似的骗局,杜绝同类型诈骗的发生。


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  发生了什么


  今年3月9日,投资者曹女士有了投资赚钱的想法,通过微信群认识了一位老师,这位老师声称可以带她进行外汇投资。随后,这位投资老师将曹女士拉入一个名为学习投资交流的群。


  曹女士通过投资老师发来的链接,下载了一个APP进行外汇投资。但第一次提现就遭遇失败,平台称曹女士没有按照规定购买产品,属于违规操作,提现资金需要7天才能到账。平台表示,曹女士没有按照规定购买产品,属于操作违规,提现资金需要7天时间才能到账。


  直到此时,曹女士才意识到自己被骗了,从9日到12日的三天时间里,她被骗了310.4万元。曹女士随即到派出所报了案。"这是一起典型的虚假投资和金融诈骗"。经民警研究分析,这个学习投资微信群是一个犯罪团伙设下的圈套,该群从 "学生 "到 "老师",都是诈骗团伙的成员。


  接到报案后,民警立即对该投资APP进行检查,发现与该软件同名的公司确实存在,但曹女士下载的APP是一个以公司为幌子的诈骗团伙伪造的。民警发现,犯罪嫌疑人提供的对公账户和银行卡,诱使受害人通过涉案资金流向,将300余万元的涉案金额直接转入银行的一、二、三级账户。


  侦查后


  侦查人员不断梳理涉案资金流向,经过长达一个月的全面信息研判,终于通过海量资金锁定了犯罪嫌疑人。4月11日,专案组赴内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗、山东省济南市、江苏省苏州市等地实施取证、抓捕工作。专案组民警与当地警方联合,对马某、王某辉、刘某华、熊某乐四人实施了抓捕。


  熊某乐如实供述了其获取被害人银行账户信息并批量转卖给境外犯罪团伙牟利的事实。


犯罪嫌疑人

  4月14日,另一组民警在苏州当地警方的配合下,将嫌疑人王某伟抓获。4月15日,警方将犯罪嫌疑人王某伟抓获,王某伟是通过银行转入二级嫌疑人账户的诈骗资金的所有人。经审讯,王某伟、王某对出售自己的公共账户为他人提供非法结算的犯罪事实供认不讳。


  同时,第三组民警在济南历城警方的配合下,于4月14日将犯罪嫌疑人吕某胜抓获。经查,吕某胜是被害人被诈骗资金通过银行卡转账给第三组的嫌疑账户持有人。而吕某胜明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人提供支付结算。


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  目前,已到案的犯罪嫌疑人熊某乐、吕某胜、王某伟、王某、王某辉、刘某华6人,已被依法采取刑事拘留强制措施。


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